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2月20日，武汉东湖高新集团股份有限公司披露第九届董事会第二十三次会议决议公告。
据了解，东湖高新第九届董事会第二十三次会议于2023年2月17日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。
观点新媒体获悉，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会审议同意聘任史文明先生为该公司总经理，任职期限与第九届董事会一致；审议通过了《关于制定的议案》，根据《公司法》、《企业国有资产法》、《中央企业合规管理办法》等有关法律法规并结合公司的实际情况，制定《武汉东湖高新集团股份有限公司合规管理办法》。
此外，会议审议通过了《关于建立的议案》，根据财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司内控管理要求、日常经营效率需要，编制了《武汉东湖高新集团股份有限公司内部控制手册》，对各业务流程开展深度剖析，阐述了业务流程关键控制点，可以帮助业务单位快速理解流程管理目标和控制要点，最终实现业务流程标准化。
值得注意的是，会议还审议通过了《关于全资子公司拟签订PPP合同暨对外投资的议案》：同意全资子公司湖北省路桥集团有限公司在省道411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目中资本金出资3.65亿元，其中包含项目公司注册资本出资6175万元，占项目公司61.75%股权；同意湖北路桥自董事会审议通过之日起12个月内，在上述授权范围签订《四川省广元市苍溪县省道411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目合同》。
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