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财付通因多项违规被央行深圳中心支行罚没合计876.57万元

来源:中国网财经      时间:2021-01-04 16:04:30

近日,中国人民银行深圳中心支行开出系列罚单,其中,财付通支付科技有限公司(下简称“财付通”)因多项违规被警告并没收违法所得人民币 318.37万元,处罚款人民币558.2万元,合计罚没金额人民币876.57万元。

财付通涉及违规事项包括:未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施;违反条码支付业务限额管理规定;违规开展支付业务合作;未备案开展条码支付业务;未按规定时间保存交易验证记录;未能如实提供调查材料;未按规定建立并落实资质审核制度。

此外,时任深圳市腾付通电子支付科技有限公司内控合规部负责人的刘京霖对财付通“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有直接责任,被罚款人民币18万元。

时任财付通风控总监的周治明由对财付通“未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施”等两项违法违规行为负有直接责任,被罚55万。( 记者 杨畅)